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【防电信诈骗】央视曝光!这种“生财之道”别碰!

[时间:2021-07-04 02:22来源:未知作者:admin浏览:]

  其中,在百万元以上的重大案件中,女性受害者的占比接近80%,在各类层出不穷的诈骗手段中,“杀猪盘”类型的案件依然高发。近日,记者深入采访了公安部督办浙江警方侦破的一起涉案金额高达1.6亿元的“杀猪盘”诈骗案。

  在义乌做小商品批发生意的陈女士,一直热衷炒股投资,平时生意不忙时,她就会在手机上浏览各种股票投资和市场动态的讯息。直到去年8月的一天,有位陌生男子主动联系到了她。

  受害人 陈女士:就是有一个男的电话打来,他说问我在不在做股票,我说在做,后来他就把我拉到一个群里。

  毫无防备的陈女士被拉进了一个热闹的投资微信群,几十人的聊天群里,大家都在高谈阔论自己的投资经历和对股市的分析,其中一位叫“李清华”的讲师备受大家推崇。

  受害人 陈女士:我就是感觉这个人怎么说得这么厉害,有些股票刚刚开始说好几个板都涨停的板。

  按照这位讲师推荐的股票,陈女士试着买入了几支,香港马会资料王中王。果然每次都能获得预期的回报。一来二去,本身就对投资理财感兴趣的陈女士,就把放在股市里的几十万全部拿出来,转投到了讲师李清华推荐的股票投资平台。

  受害人 陈女士:(股市)天天这样跌,他说你这个股票还是把股票全转出来,做他说融资融创吧,后来就相信他了,我就从股票里领出来钱到那个账号去做。

  起初,陈女士还有所谨慎,把钱投到了平台,入金之后没多久又马上出金,当她发现钱可以顺利地取出来之后,就不再有任何犹豫了。

  受害人 陈女士:他截图给我看,他说你看我160万在投,一个晚上我就挣了60万,后来我想想这个钱这么好挣,我就一直投钱。

  受害人 陈女士:其实就是洗脑,我太相信那个人了,四十几万,所以一下就全都被掏空了。

  没有品尝到一夜暴富的“馅饼”,却跌进了骗子们精心设计的陷阱。直到陈女士向警方报案时才知道,她所遭遇的这个“杀猪盘”骗局,背后的操盘手是一个运行成熟、规模庞大、躲藏在境外的特大跨国诈骗集团,受害人几乎遍布全国。

  浙江金华市公安局刑侦支队副支队长 李权:我们就串并了将近两百多起案件,证实了这个诈骗集团分别有好几个虚假的诈骗平台,这只是其中的一个虚假的诈骗盘口,涉案的金额就将近达到2000多万。

  2020年12月,金华警方对一条重要线索展开追踪研判,发现了一个长期盘踞在柬埔寨,利用虚假投资App实施诈骗的窝点。从2019年8月开始,这个诈骗团伙先后设立7个诈骗窝点,运行着6个不同名称的虚假投资平台,通过拨打电话以推荐股票投资的名义吸引事主加入微信群。

  浙江金华市公安局刑侦支队民警 郑晨斌:一个是可能手续费相对来说比较便宜,那另外一个是他这里有讲师的支撑,那么告诉你可能在我这个盘里面投资的话,有讲师可以告诉你具体买哪个股票。

  在这些虚假股票投资的平台上,“讲师”的地位非同小可,因为他们的“业务水平”直接决定着平台对那些潜在受害者的吸引力。

  犯罪嫌疑人 讲师“李清华”:这个票买进去它真的能涨,确实也涨了,股民朋友的这种信任度就起来了,然后再把咱们自己的平台一介绍,然后所有的股民朋友就趋之若鹜了,就觉得我坐不住了。我一定要去参与进来,就是激发了他这种贪心的这种内心。

  犯罪嫌疑人邓某就是当初让受害人陈女士无比佩服的讲师“李清华”,他在平台上对外公开的身份是股票讲师,每天的工作就是给被拉进群里的投资者讲课,聊大盘、聊走势,预测股票涨停。那么邓某又是如何做到精准推荐股票,获得投资者的信任呢?

  犯罪嫌疑人 讲师“李清华”:老板也会去买一些渠道,专门去套散户的一些票,这种票怎么说呢,一拉上去就会砸盘的这种票,涨是会涨,然后股民朋友就看到确实票涨了,但是如果你持有太久就会暴跌。

  短时间内,看到讲师推荐的股票能涨,股民的信任度也水涨船高,就在受害者以为自己找到了收益更大的投资平台时,骗子们也终于等来了磨刀霍霍,准备不断收割的“窗口期”。

  浙江金华市公安局刑侦支队副支队长 李权:他们有团队经过缜密的一个分析,从你的资产、实力,对你这个行情是否了解,进行一个综合的一个评估。评估是什么一个概念?就是你这个受害人有没有再次被他诈骗更多金额的这种潜力,评估了以后他会继续忽悠你,然后投入更多的资金。

  牢牢抓住了投资人想赚大钱的心理,骗子们却不急于见了钱就跑路,而是确定将受害人吃干榨尽才肯罢手。

  受害人 陈女士:入金款就一直没到账,开始我问那个助理,我说为什么这个钱提不到了呢?他说你手上股票可能要全部空仓才提得出来,他说你再要弄5万块钱才可以激活。他这样说又弄了5万块钱最后一次,后来想想不对了,我也不知道怎么过那段时间,反正天天都没睡觉,饭也吃不好。

  到了这个时候,受害人只能报警求助,而那些曾经让他们崇拜和信任的股票大师们也早已改头换面,去老板新开设的另一个虚假平台,再去引诱新一拨的“猎物”上钩。

  据警方查证,这个团伙的讲师团成员,在组织内部层级不低,非法所得的是普通业务员的数倍甚至数十倍。他们自诩专业,也是因为不少讲师都曾长期专注于正规股票投资市场,如今涉险出国加入诈骗团伙,也是因为他们自认为找到了一条“稳赚不赔”的“生财之道”。

  犯罪嫌疑人 讲师“李清华”:因为股票本身就是一种风险的投资品种,但是讲课这些东西是百分之百的。香港惠泽群社免费资料就像你这个拍电影一样,投资方肯定也有亏损的,但是对于演员来讲,他是百分之百能拿到片酬的,所以我们就是拿片酬的人。我的收入可能相对于中下等,因为毕竟你初来乍到,可能给到的机会就相对少一点。

  截止到目前,针对这个特大“杀猪盘”诈骗犯罪团伙,公安部已经先后发起了四次全国集中收网行动,共抓获了从境外窝点回流入境的诈骗分子450多名,一些心存侥幸的人最终难逃法网。

  犯罪嫌疑人 阿超:我自己觉得应该早晚会出事情的,做了违法犯罪的事情应该会得到惩罚。

  被警察找上门时,阿超已经先后两次出境参与诈骗活动。在境外的窝点,他同时扮演着多个角色,事业有成的投资者、家底雄厚的白富美,阿超每天的工作就是不停地更新朋友圈和在股票群里烘托气氛。

  犯罪嫌疑人 阿超:因为我们都是以股票为噱头,首先就知道他股票里面有多少资金,然后再根据他对股票就是亏损的程度有没有想把本金然后赚回来的那种欲望,跟他进行沟通交流。

  犯罪嫌疑人 阿超:最容易上钩的就是在股票里面亏了几百万,亏钱比较多,但是手中也还有闲置的资金,这样的客户是比较容易上(钩)的。

  阿超的工作任务就是寻找那些待宰的目标,而在这样一个组织结构稳定的诈骗团伙里,像阿超这样的业务员,同样也是诈骗组织所谓的“代理商”要寻找的目标。

  犯罪嫌疑人 阿震:代理商和老板之间就是相当于合作,一个提供资金就相当于公司的运营成本,一个提供人员这一块,代理商就是提供人员这一块的。

  犯罪嫌疑人 阿震:就是家里面、村子里面这些,就他们身边朋友这一块,不断地一个介绍一个进来的。

  以介绍外出打工挣钱、高额工资回报为诱饵,在国内四处寻找业务员的这些代理商,为境外诈骗团伙的幕后老板提供着源源不断的“人力资源”。为了阻断这一链条,2020年以来,公安机关和移民管理部门通过专案行动联手打掉的仅西南边境偷渡团伙就有456个,抓获“蛇头”近1400名。截止到目前,已经先后有1.6万名境外诈骗窝点的嫌疑人回国投案自首。

  浙江金华市公安局刑侦支队副支队长 李权:忽悠一些不明事理的一些老百姓,那么以这种打工的名义让他们到境外窝点从事着违法犯罪的活动。另外也有一些国内曾经(从事)诈骗的骨干分子,随着我们境内高压的打击,就是把窝点包括人员搬到境外,继续从事着违法犯罪的活动。我们也将持续地发起我们的集中打击行动,坚决摧毁这些犯罪诈骗团伙。

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